建行濟南歷東支行成功堵截一起可疑櫃面取現業務涉賭涉詐事件


建行濟南歷東支行成功堵截一起可疑櫃面取現業務涉賭涉詐事件
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近期,建行濟南歷東支行成功堵截一起可疑櫃面取現業務。涉賭涉詐事件,從源頭上杜絕了潛在風險的發生。

當天,建行濟南歷東支行櫃檯來了一位20多歲女子,要求支取現金5萬元。櫃員發現銀行卡和身份證均爲異地,取款金額又是不需要大額預約支取的最高限額,查詢其銀行卡明細,覈實確實是當日剛剛分兩筆共進入六萬餘元。櫃員隨即叫來營運主管,兩人詳細查詢明細,發現該賬戶在2023年基本沒發生過賬務,銀行卡事故被列入“低風險回訪清單”,暫無其他管控情況。在當日這兩筆進款中,其中一筆爲他人他行賬戶轉入,另一筆爲客戶本人他行轉入,兩筆交易均在半小時之前發生。詢問其取款原因,客戶支吾不清。網點判斷事情可疑,而客戶仍堅持取款,於是啓動了當地銀警聯動機制。櫃員以尾箱庫存不多、需等另一櫃員辦完業務調撥資金過來爲由,拖住客戶。營運主管迅速撥通反詐中心電話彙報情況,在等待反饋結果的同時,撥通110。大約五六分鐘,附近派出所兩位民警趕來,瞭解情況後將客戶請進了安靜的貴賓等候區。通過詢問,客戶稱兩筆存款(其中一筆金額未說對)實際均爲朋友打過來,然後來幫朋友取款,但是她只能說出打款人名字,無法提供聯繫方式。在問詢期間客戶不斷看手機。雖然反詐中心反饋,該客戶沒有作案史,在濟南建築大學上過學,但是兩位警官憑藉經驗判斷,該客戶很可能是涉賭涉詐的取款人,通過電話向其上級彙報後,將客戶帶回警局進一步覈實。歷東支行成功堵截一起可疑櫃面取現業務涉賭涉詐事件。

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